Die australische Finanzaufsichtsbehörde hat eine Untersuchung gegen das britische Glücksspielunternehmen Bet365 eingeleitet, weil es Bedenken hinsichtlich der Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus gibt.
Das Australian Transaction Reports and Analysis Centre (Austrac) ist die Aufsichtsbehörde, die den führenden Wettanbieter untersucht, der vor Ort als Hillside (Australia New Media) registriert ist.
Die Untersuchung zielt insbesondere darauf ab, festzustellen, ob die Glücksspielplattform ihren Verpflichtungen nachgekommen ist, nachdem eine Aufsichtskampagne auf Unternehmen im Wettbereich abzielte und Austrac einen externen Prüfbericht über Bet365 überprüft hatte.
Brendan Thomas, CEO von Austrac, erklärte: “Buchmacher müssen über robuste Systeme verfügen, um sicherzustellen, dass sie die mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verbundenen Risiken handhaben und eindämmen können.”
“Unternehmen, die keine angemessenen Prozesse zur Bewältigung dieser Risiken haben, sind anfällig für die Ausbeutung durch Kriminelle”, fügte er hinzu.
Die Regierungsbehörde überwacht auch Banken und Kasinos, die Transaktionen in großem Umfang abwickeln, um sicherzustellen, dass sie über wirksame Compliance-Systeme verfügen, die als Bollwerk gegen den Fluss von Erträgen aus kriminellen Aktivitäten dienen.
Jedes Unternehmen, das gegen seine Pflichten verstößt, kann von der Austrac mit einem Bußgeld belegt werden. Die Finanzinstitute Westpac und Commonwealth Bank of Australia sind zwei bekannte Unternehmen, die in letzter Zeit mit Sanktionen belegt wurden.
Wem gehört Bet365?
Anfang dieses Jahres wurde bekannt, dass die Chefin von Bet365, Denise Coates, im letzten Geschäftsjahr eine Vergütung von rund 221 Millionen Pfund erhielt, womit sich ihr Gesamteinkommen in den letzten vier Jahren auf über 1 Milliarde Pfund belief. ($1,275b).
Der Betrag lag um 7 Millionen Pfund höher als im Vorjahr, und Frau Coates erhielt außerdem zusätzliche Dividenden im Wert von mindestens 50 Millionen Pfund, obwohl das Unternehmen einen Vorsteuerverlust von 72,6 Millionen Pfund verzeichnete, verglichen mit 49,8 Millionen Pfund Gewinn in den 12 Monaten zuvor.
Einem Bericht der Sunday Times zufolge ist die Familie Coates der drittgrößte Steuerzahler im Vereinigten Königreich, wobei sich ihre Steuerrechnung im Zusammenhang mit ihren Geschäftsinteressen, vor allem Bet365, auf 375,9 Millionen Pfund (476,02 Millionen Dollar) beläuft.
Frau Coates, die als eine der reichsten Frauen Großbritanniens gilt, gründete die Website Bet365 in bescheidenen Anfängen in Stoke-on-Trent, England, wo das Unternehmen auch heute noch seinen Hauptsitz hat.
Das Unternehmen erlebte einen kometenhaften Aufstieg zu einer der größten Online-Glücksspielplattformen der Welt und trug dazu bei, dass Coates Eigentümerin des Fußballvereins Stoke City ist.
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