Überprüft von 
Die Kryptowährungsbörse BitMEX hat sich schuldig bekannt, gegen den Bank Secrecy Act (BSA) verstoßen zu haben, teilte das US-Justizministerium (DOJ) am Mittwoch mit.
Die Nachricht folgt auf den rasanten Absturz des Bitcoin (BTC) auf $8.900 an der Börse im März.
Aus den Gerichtsdokumenten geht hervor, dass die auf den Seychellen ansässige Plattform von September 2015 bis September 2020 absichtlich keine ordnungsgemäßen Protokolle zur Feststellung der Kundenidentität (KYC) und zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) eingeführt hat. Dieser Zeitraum endete, als die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) BitMEX beschuldigte, US-Kunden illegal den Handel mit Kryptowährungsderivaten anzubieten, während das DOJ vier Mitarbeiter wegen Verstößen gegen das BSA anklagte.
Während dieser Zeit ermöglichte BitMEX den nahezu anonymen Handel mit Kryptowährungen, ohne dass Kunden sich ausweisen oder Dokumente vorlegen mussten. Die Börse vermarktete sich als Plattform für den Handel mit Kleinanlegern ohne Überprüfung des echten Namens. Die Staatsanwaltschaft argumentiert, dass diese laxen Standards BitMEX zu einem Hotspot für Geldwäsche und die Umgehung von Sanktionen gemacht hätten.
Illegale US-Geschäfte
US-Staatsanwalt Damian Williams hob in seiner Ankündigung die mutmaßlichen Verfehlungen von BitMEX hervor. Er sagte
Wie die Gründer und langjährige Mitarbeiter von BitMEX vor einem Bundesgericht im Jahr 2022 zugegeben haben, hat das Unternehmen, das von 2015 bis 2020 eine der weltweit führenden Plattformen für Kryptowährungsderivate war, in den Vereinigten Staaten ohne ein vernünftiges Anti-Geldwäsche-Programm gearbeitet, wie es das Bundesgesetz verlangt.
Infolgedessen wurde BitMEX zu einem Vehikel für groß angelegte Geldwäsche- und Sanktionsumgehungspläne und stellte eine ernsthafte Bedrohung für die Integrität des Finanzsystems dar. Das heutige Schuldeingeständnis zeigt erneut, dass Kryptowährungsunternehmen die US-Gesetze einhalten müssen, wenn sie den US-Markt nutzen wollen.
Die Anklagen gegen die Börse spiegeln die Anklagen wider, die zuvor gegen die Mitbegründer Arthur Hayes, Samuel Reed und Benjamin Delo sowie den ersten Mitarbeiter Gregory Dwyer erhoben wurden, die sich alle schuldig bekannt haben.
Darüber hinaus gab BitMEX zu, eine ausländische Bank belogen zu haben, um ein Konto für eine Strohfirma namens Shine Effort Inc. Limited zu eröffnen, die von Delo kontrolliert wurde, aber wirtschaftlich BitMEX gehörte.
Der Fall, der von US-Bezirksrichter John G. Koeltl im südlichen Bezirk von New York beaufsichtigt wird, hat noch nicht das Stadium einer Verurteilung von BitMEX erreicht.
