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Die USA haben zum ersten Mal Anklage gegen Finanzdienstleister wegen angeblicher Marktmanipulation und „Wash Trading“ in der Kryptowährungsbranche erhoben.
Insgesamt 18 Personen und Organisationen werden des groß angelegten Betrugs und der Manipulation der Kryptowährungsmärkte beschuldigt, die Anklagen wurden in Boston öffentlich gemacht.
Vier Angeklagte haben sich schuldig bekannt, ein weiterer hat ein Geständnis abgelegt und die Behörden haben diese Woche drei weitere Angeklagte in Texas, Großbritannien und Portugal verhaftet.
Mehr als 25 Millionen US-Dollar in Kryptowährung wurden beschlagnahmt und mehrere Trading Bots deaktiviert.
In einer Pressemitteilung des United States Attorney’s Office, District of Massachusetts, heißt es: „Den Anklageschriften zufolge haben die Angeklagten, die Kryptowährungsunternehmen gegründet haben, falsche Angaben über ihre Kryptowährungen (“Token„) gemacht und Scheingeschäfte mit diesen Token (“Wash Trades“) durchgeführt, um den Anschein von Handelsaktivitäten zu erwecken, die die Token als gute Investitionen erscheinen lassen.
„Durch diese betrügerischen Taktiken sollen neue Investoren und Käufer angelockt worden sein, was zu einem Anstieg der Handelspreise der Token geführt habe. Die Beschuldigten sollen dann ihre Token zu künstlich überhöhten Preisen verkauft haben, ein Betrug, der allgemein als „Pump and Dump“ bekannt ist“.
Wash Trading ist eine Form der Marktmanipulation, bei der ein Unternehmen dieselben Finanzinstrumente kauft und verkauft, um einen falschen Eindruck von Marktaktivität zu erwecken.
Krypto-Betrugsvorwürfe als „neue Variante der Finanzkriminalität alter Schule“
Die beteiligten Kryptowährungsunternehmen sollen zudem Finanzdienstleistungsunternehmen beauftragt haben, den Handel mit ihren Token gegen Bezahlung zu waschen.
Jodi Cohen, leitende Spezialagentin des Federal Bureau of Investigation, Abteilung Boston, wird in der Pressemitteilung mit den Worten zitiert: „Was das FBI in diesem Fall aufgedeckt hat, ist im Wesentlichen eine neue Wendung der Finanzkriminalität der alten Schule.
„Die Operation Token Mirrors richtete sich gegen skrupellose Token-Entwickler, Promoter und Marktmacher in der Kryptowährungsbranche. Was wir aufgedeckt haben, führte zu Anklagen gegen die Führungskräfte von vier Kryptowährungsunternehmen und vier Krypto-Market-Makern und ihren Mitarbeitern, die beschuldigt werden, ein ausgeklügeltes Handelssystem betrieben zu haben, das angeblich ehrliche Investoren um Millionen von Dollar betrogen hat.
„Das FBI hat den beispiellosen Schritt unternommen, einen eigenen Kryptowährungs-Token und ein eigenes Unternehmen zu gründen, um diese mutmaßlichen Betrüger zu identifizieren, zu stören und vor Gericht zu bringen.“
Featured Image: KI-generiert via Ideogram
