Das FBI hat enthüllt, dass es seinen eigenen Kryptowährungs-Token, NexFundAI, geschaffen hat, um zu beobachten, wie mutmaßliche Betrüger ihn verwenden. Am Donnerstag (10. Oktober) gab das Justizministerium bekannt, dass 18 Personen und Unternehmen wegen „weitverbreiteten Betrugs und Manipulationen auf den Kryptowährungsmärkten“ angeklagt wurden.
Bundesstaatsanwälte behaupteten, dass drei Market Maker – ZM Quant, CLS Global und MyTrade – zusammen mit ihren Mitarbeitern angeblich in „Wash-Trading“ oder „Verschwörung zum Wash-Trading“ im Namen des Krypto-Tokens des FBI, NexFundAI, verwickelt waren.
#BREAKING: As a result of an #FBI Boston investigation, 18 individuals & entities have been charged in connection with 'Operation Token Mirrors,' an international operation targeting widespread fraud & manipulation in the cryptocurrency markets. https://t.co/qRKzszOjjt pic.twitter.com/mllB7bUWow
— FBI Boston (@FBIBoston) October 9, 2024
Was ist Wash-Trading?
Wash-Trading ist eine betrügerische Finanzpraxis, bei der ein Anleger dasselbe Wertpapier zur gleichen Zeit kauft und verkauft, um den Markt zu manipulieren. Es ist auch als „Pump and Dump“-System bekannt. Die U.S. Securities and Exchange Commission sagt, dass die Schemata „darauf abzielten, Anleger zum Kauf von Krypto-Vermögenswerten zu verleiten, indem der falsche Anschein eines aktiven Handelsmarktes für diese geschaffen wurde.“
Den Verschwörern wird vorgeworfen, den Wert von Token wie dem Saitama Token, der zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Marktkapitalisierung von 7,5 Milliarden US-Dollar hatte, künstlich aufgebläht zu haben. Sie sollen die Preise in die Höhe getrieben haben, um ahnungslose Anleger zu ködern, um dann ihre Bestände zu diesen überhöhten Preisen zu verkaufen und den Anlegern letztlich erhebliche Verluste zu bescheren.
Laut Anklageschrift manipulierte die Saitama-Führung „aktiv den Markt für den Saitama-Token und verkaufte heimlich ihre Saitama-Tokens für Gewinne in zweistelliger Millionenhöhe“.
Neue Variante der Finanzkriminalität der alten Schule
In einer Erklärung sagte Jodi Cohen, Special Agent in Charge of the FBI’s Boston Division: „Das FBI hat den beispiellosen Schritt unternommen, einen eigenen Token und eine eigene Firma zu schaffen, um diese mutmaßlichen Betrüger zu identifizieren, zu stören und vor Gericht zu bringen.“
Er fügte hinzu: „Was das FBI in diesem Fall aufgedeckt hat, ist im Grunde eine neue Variante der Finanzkriminalität alter Schule.“
Sanjay Wadhwa, stellvertretender Direktor der Division of Enforcement der SEC, erklärte: „Angesichts der Tatsache, dass sich angebliche Promotoren und selbsternannte Market Maker zusammentun, um das investierende Publikum mit falschen Gewinnversprechen auf den Kryptomärkten anzusprechen, sollten Anleger darauf achten, dass die Karten gegen sie gestapelt werden können.“
Ein vierter Market Maker, Gotbit, sein CEO und zwei seiner Direktoren wurden ebenfalls angeklagt, weil sie ein ähnliches System betrieben haben.
Vier Angeklagte haben sich schuldig bekannt, ein weiterer Angeklagter hat zugestimmt, sich schuldig zu bekennen, und die Behörden haben diese Woche drei weitere Angeklagte in Texas, dem Vereinigten Königreich und Portugal festgenommen.
Berichten zufolge wurden Kryptowährungen im Wert von mehr als 25 Millionen Dollar beschlagnahmt und mehrere Handelsroboter, die für Wash-Trades im Wert von Millionen von Dollar für etwa 60 verschiedene Kryptowährungen verantwortlich waren, wurden deaktiviert.
ReadWrite hat zuvor berichtet, dass das FBI herausgefunden hat, dass Investoren im letzten Jahr satte 5,6 Milliarden Dollar durch Krypto-Finanzkriminalität verloren haben, was einen Anstieg von 45% im Vergleich zu 2022 bedeutet.
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